一、一审法院认定的基本事实

新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院审理了克拉玛依市人民检察院指控被告人柯培芝、黄林旺、雷专犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人鲁铁勇犯诈骗罪，被告人柯志发犯开设赌场罪一案。新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院于2020年6月11日、2020年6月25日分别作出（2020）新02刑初2号刑事判决、刑事裁定。原被告人柯培芝、黄林旺、雷专、鲁铁勇不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理。经查阅案卷、询问被告人、听取辩护律师意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不予开庭审理。本案现已审理结束。

原审认定：1、诈骗事实。1、2018年8月至2019年1月，被告人柯培智组织被告人雷专、黄林旺在越南胡志明市创建诈骗网站，柯培智通过QQ号联系并出售给他人进行诈骗。冯某等57人先后登录上述网站向预留的银行卡号转账，共骗取款项.74元。其中，黄林旺创建的诈骗网站骗取3人元，雷专创建的诈骗网站骗取8人元。 2.2019年3月至7月，柯培芝被抓获后，被告人黄林旺、卢铁勇在广西南宁继续创建诈骗网站，通过上述QQ号联系、售卖给他人，用于诈骗。陈某11等6人先后登录上述网站，向预留的银行卡号转账，共计骗取金钱元。

2、开设赌场的事实。2018年10月至2019年2月，被告人柯培志在越南、广西等地设立“××娱乐城”网络赌博平台，雇佣被告人黄林旺、雷专、柯志发等人招揽赌客、收取赌资、管理账户、结算等，赌资共计.1元。在共同开设赌场罪中，黄林旺违法获利2.4万元，雷专违法获利3万元，陆铁勇违法获利2.8万元，柯志发违法获利7000元。

案发后，公安机关从柯佩芝身上查获赃款.71元，其亲属退还赃款6万元。目前，共计退还被害人冯某某赃款.71元。

2019年9月27日，被告人卢铁勇到广西南宁市公安局自首，到案后如实供述了自己的罪行。

二、主要犯罪嫌疑人的供述

14、上诉人雷专的供述、辩解、辨认笔录证实，2018年8月，其在重庆休假后返回越南胡志明市继续开设网络赌博平台。柯培志告诉他和黄林旺要教他们制作假冒娱乐城网站。经柯培志教诲后，他和黄林旺开始制作网站，完成后寄给柯培志，每制作一个网站柯培志会付500元报酬。柯培志将他和黄林旺制作的网站以每个3500元的价格出售，每增加一个域名再加收100元。有时骗子会要求提前关闭服务器，他也会根据客户的要求处理。制作假冒赌场网站需要先租用服务器，再购买网站域名。购买之后需要先关联服务器和网站域名，然后打开之前制作的百度云盘，将制作假赌场的模板下载到电脑，然后根据客户的要求或者自己给网站起名字，一般他们会取名为××、××等比较有名的赌场。按照模板制作好之后会把网址、后台网址、登录名、登录密码、客服账号密码等信息编辑成文本文档发送给柯培志，柯培志就会把网站卖出去，柯培志每隔十天左右就会定期给他和黄林旺打款。假网站不需要后台维护，目的就是骗取客户钱财。客户一般先通过平台下注，骗子再通过网站客服账号更改最终结果，造成客户输钱的假象，或者直接骗取客户的钱财，然后要求柯培志停止服务器。柯培智会安排他和黄林旺关闭指定服务器。

这样操作可以骗钱，教他和黄林旺做假网站的就是柯培智。具体做了多少个假网站我记不清了，但至少有800多个，他做了200多个，黄林旺做了近300个，剩下的都是柯培智做的。假网站一般都有吸引客户充值的模块，专业的说法是一些“制色”模块，这些模块可以通过后端操控，随意更改投注结果，客户不知道自己投注的结果会被随意更改。他每天做的假网站数量不确定，柯培智每次都会通过QQ联系他，比如有一个××娱乐城的假网站，他就说“××1”，如果做了两个××娱乐城的假网站，他就说“××2”。他知道这是骗子用来诈骗的软件工具。网站制作只需要20分钟，每天做三四个的话，就能赚2000元。柯培志肯定知道自己卖的假网站是别人用来诈骗的。2018年4、5月份，他和柯培志、黄林旺还在胡志明市做网络后台。有一天，从中国来了三个福建人，因为说闽南方言，他听不懂网站制作，所以不知道他们谈话的具体内容。他们走后，柯培志就开始着手做诈骗网站。他听柯培志说以后要干别的，就安排他和黄林旺看看后台。柯培志让两人找赌博网站首页的图片，给他找个域名，他和黄林旺都是柯培志安排来做事的。

制作××娱乐城平台的起因是，2018年4、5月份，柯培智在越南胡志明市经营赌博网站的一所房子里和3名福建人谈完生意后，便开始研究制作诈骗网站卖给这些福建人，并让他和黄林旺一起做。柯培智将××娱乐城假网站的具体诈骗手段告诉他，并让他和黄林旺在婚恋交友网站上注册账号，找到那些30、40岁左右的单身中年女性，以说对象的形式编造谎言让这些女性上钩，然后推荐她们在××娱乐城等诈骗网站上注册，让她们给网站转账。之后，他们通过修改网站后台数据或者关闭网站等手段，就可以骗取这些单身中年女性的钱财。他并没有去和这些女人搭讪，只是通过交友软件帮柯培芝找了三四十岁左右的帅哥头像，保存在手机里给柯培芝用。柯培芝称，之所以选择那些三四十岁左右的单身中年女性，是因为跟她们谈感情容易上钩，而且我们都是男人，随时都可以聊天。他和这些女人聊天并不是为了诈骗。因为他做的所有网站的后台数据和登录IP都可以看到，所以发现柯培芝等人在和那些被骗的女人聊天。有好几个诈骗网站的后台登录地址都在印尼，他知道印尼也有人在帮助柯培芝诈骗。柯培芝制作诈骗网站，卖给诈骗者，他不知道诈骗者是不是他的手下，但柯培芝肯定知道买家的诈骗行为。他还说自己去过柬埔寨，那里中国人很多。我觉得柬埔寨可能有柯培芝的手下。柯培芝如果只是单纯做一个诈骗网站，别人不会告诉他全套诈骗流程，他不知道他们怎么分利润。他做的200多个诈骗网站的域名，全部存在一个黑色U盘里，他做了一个记事本，名字叫“小雷网站记录”，黄林旺做的网站在他走之前就被删除了，其余网站都是柯培芝做的，所有的网站域名都可以在×××.com上查到。

另经查证，2018年10月至2019年2月，柯培智搭建“××娱乐城”网络赌博平台，并雇佣其本人、黄林旺、柯志发等人在越南胡志明市、广西玉林市等地经营该平台，期间共获利约3万元。柯培智在开设赌场期间必定遭受过损失。

15、上诉人黄林旺的供述及辩解证实，2018年10月，他从国内回到越南胡志明市后，柯培志教他和雷专开始制作诈骗网站。柯培志本人应该早就开始制作诈骗网站了。他教二人如何购买服务器、网站域名，然后通过百度云盘将模板下载到电脑中，并按照柯培志的要求添加网站名称LOGO，一般会用××、××等比较有名的娱乐城，也可以根据客户要求自己修改网站名称。网站制作完成后，会将网站、后台网站、登录名、登录密码等信息全部保存在一个文本文档中，通过××娱乐城的客服QQ将文档发送给柯培志。柯培志收到文档后，会将其出售并时不时付钱给他和雷专。他知道这是一个诈骗网站，因为这个网站建好后，管理员可以随意修改“快速即开彩票”的开奖数据，随意更改赌博结果，让受骗的人看到自己下注有利润，引诱他们继续加大赌注。其实所有的钱都是通过网站存入骗子们链接的银行卡里的，网站上的所有项目和利润金额都是假的，骗子们可以随意更改。他一共创建了300多个诈骗网站，还创建了一个记录他建的诈骗网站域名的文件，这个文件名为“××”，保存在一个黑色的64GB U盘里，里面还记录着雷专的诈骗网站的域名，我记得他的文件叫《××网站概况》。这两个文件就是他和雷专建过的所有诈骗网站。因为要记笔记，而且时不时要找柯培芝结算制作诈骗网站的钱，所以两人就自己制作了文档。

如果文档中还有其他域名无法查到，那么这些域名就是柯培志做的。他用来创建诈骗网站的服务器都是租用一个月的，如果不续费，一个月后就会自动关闭。柯培志大部分时候会通过QQ把我们引导到一些诈骗网站，诈骗应该能够成功。骗子诈骗成功后，从来不给他分红，联系骗子的从来都是柯培志。他不知道柯培志有没有分红，但是他变得非常有钱，在厦门和广西玉林都有房子有车子。他曾跟他和雷专说过，想在越南买一辆价值60多万的宝马3系轿车。他认为应该和诈骗团伙分一杯羹，因为2018年4、5月份，柯培志带着三个老乡过来，这几个老乡都操着福建口音。柯培志他们教他、雷专、陆铁勇在交友软件上下载成功男士的照片。那些人和柯培志还来到他的工作地点，告诉他、雷专、陆铁勇把照片上传到某征婚交友网站上，和异性聊天、问好、谈感情，确定男女朋友关系后，就把这些诈骗网站推荐给他们，骗他们能赚很多钱，引诱他们上当受骗。诈骗成功后，柯培志他们的朋友就把诈骗网站关闭，然后把诈骗成功的钱的5-10%给他们作为分红。柯培志和老乡教了我们之后，就再也没有来找我们合作过。柯培志告诉他，他的老乡在越南胡志明市有自己的诈骗窝点，所以他相信柯培志就是从这方面分红赚钱的。如果他只是单纯的经营一个诈骗网站，不可能这么快就盈利，也不可能这么快就买到房子、豪车。

2019年2月底3月初，他与陆铁勇在广西南宁继续创建诈骗网站。当时，他教陆铁勇如何创建诈骗网站。陆铁勇想办法破解了柯培芝的“×××”QQ号，搞到了购买诈骗网站的人。随后，二人继续以每张2500元至3500元不等的价格向其出售诈骗网站。所得钱款由他与陆铁勇平分。他与陆铁勇在南宁创建诈骗网站时，并没有专门租房，都是在自家房子里创建诈骗网站，网站域名仍是通过×××.com购买的，一个账号为：×××，密码为×××，另一个账号为×××，密码为×××。这两个账号是他与陆铁勇共同使用的。其中的网站域名就是二人创建的诈骗网站的域名，二人一共创建了大约一百六七十个诈骗网站网站优化，具体购买服务器可以在×××.com和×××.com上查到，因为一个诈骗网站只有一台服务器，但是可以添加多个域名。二人一共赚了50多万元，他们分得的20多万元全部挥霍一空。收款时，陆铁勇使用了自己购买的两张银行卡号，一张是广西农村信用社的银行卡，卡号为×××，卡主是陆某1；另一张是中国邮政银行卡，卡号我记不清了，卡主是李某。他还使用支付宝收款，支付宝账号是×××。

另经查证，2018年10月至2019年2月，柯培智搭建“××娱乐城”网络赌博平台，并雇佣其、雷专、柯志发等人在越南胡志明市、广西玉林市等地经营该平台，期间共获利2万余元。柯培智在开设赌场期间必定遭受过损失。

16、上诉人陆铁勇供述及辩解证实，2018年3月，他与黄林旺、雷专到越南胡志明市，柯培植派人来接他们，柯培植负责管理他、黄林旺、雷专三人，他与黄林旺白天管理××娱乐城赌博平台的后台。一周后，柯培植称××娱乐城赌博平台前台推广被抓，但赌博平台继续营业，因为之前吸引了不少客户，至今仍在赌博平台上充值赌博。5月份，因其一张银行卡被冻结2.8万元，银行要求其前往解冻。9月，他回国取回冻结的钱，因不想继续工作，便将冻结的钱带走，未再回胡志明市。 2019年1月，黄林旺联系上他，称自己学会了做网站，找他一起合作，还说柯培智做个网站卖3500元，他们俩也可以做一个，卖2500元。看到这么赚钱，他便答应了黄林旺的建议。几天后，黄林旺又教他做网站。他这才知道，黄林旺做的并不是真正的赌博网站，而是诈骗网站。这些赌博网站里面的真人根本打不开，里面的赔率可以通过后台随意更改。他得知后，在黄林旺之前做的网站上找到了骗子的QQ和微信，联系上他们，让他们如果想做赌博诈骗网站就联系他。后来，他才知道，这种诈骗网站叫“杀猪盘”。两人总共获利约60万元，他分得约30万元。

17、柯培智供述及辩解均证实其曾在“××娱乐城”平台工作，但记不清是他、雷专还是小黄（黄林旺）做的，但他接了订单。该平台用于购买彩票，既可用于赌博，又可用于诈骗。2018年8月底，其仍在越南，在QQ上收到买家购买赌博网站的请求。随后，其将银行账户或支付宝账户、付款二维码或微信付款二维码交给对方，要求其先付款。确认收到钱后，其购买服务器、注册域名，并将网站源代码上传到服务器根据需要进行配置，保证网站正常运行。随后，其将网站域名、后台登录地址、管理员账号及密码通过QQ发送给买家。 2018年10月20日左右，因要回国，他将制作网站的方法告诉雷专、黄林旺，请他们帮忙制作，每个网站支付500元。此后，每当他接到搭建赌博网站的订单时，便将需求发给雷专或黄林旺，他们完成后，将网站信息（包括网站域名、后台登录地址、管理员账号及密码信息）发给他，他再发给买家交付订单。2019年1月16日，黄林旺辞职，只剩下雷专一人帮他搭建网站。他把赌博网站以每个3000元的价格卖掉，又加收100元加一个域名，雷专、黄林旺帮他搭建后，他以3500元的价格卖掉一个网站，给他们500元，自己分得3000元。如果增加一个域名，他就加100元。

他所销售的网站买家并非正规机构，不受国家正规彩票竞猜机构监管，这些网站的赔率可以随意修改。对于他所销售的赌博网站，他有权利停止网站和服务器，修改网站上的图片、文字和公告，网站买家可以随意修改赌博的赔率。如果客户需要关机，他做的“赌彩”网站就会由雷专和黄林旺安排关机。赌客们也在他做的“赌彩”网站上充值，他没考虑关机后怎么办，只负责销售自己做的“赌彩”网站，其他的不管。有一天，一个绰号为“黑子”的人通过微信联系到他，想来见见团队，他就把他们接手了，一共两个人。当时屋里还有黄林旺、陆铁勇和雷专三人seo优化，进去之后就开始聊天，两人说他经营赌博网站赚不到钱，要教他如何利用“赌抽奖”网站赚钱。“黑子”让他通过各种聊天软件找帅哥照片，然后就走了。他安排陆铁勇和雷专找照片，黄林旺却说不干。过了几天，“黑子”说如果这些网站赚钱，他只能拿到10%的分红。想了想，他觉得他们的行为是诈骗，不想跟他们合作。当时陆铁勇和雷专已经下载了几十张照片，他就让他们继续找。后来因为没干这事，就没再找了。其并未告诉黄林旺、雷专、陆铁勇如何利用其创建的“赌彩票”网站实施诈骗。

还查明，2018年10月至2019年2月，其在越南胡志明市、广西玉林市搭建“××娱乐城”网络赌博平台，并聘用黄林旺、雷专、柯志发等人在越南胡志明市、广西玉林市经营该平台，开设赌场期间遭受损失。

18、原审被告人柯志发供述证实，2018年10月至2019年2月，柯培智搭建“××娱乐城”网络赌博平台，并雇佣黄林旺、雷专、柯志发等人在越南胡志明市、广西玉林市等地经营该平台，期间共获利7000余元。柯培智在开设赌场期间必定遭受过损失。

三、二审法院的裁定

本院认为，上诉人柯培芝、黄林旺、雷专、陆铁勇以牟利为目的，创建网站出售给他人，用于诈骗。柯培芝参与诈骗金额.74元，黄林旺参与诈骗金额元，陆铁勇参与诈骗金额元，雷专参与诈骗金额元。数额极其巨大，其行为均已构成诈骗罪。在第一起诈骗案中，以柯培芝为主犯成立了犯罪团伙，雷专、黄林旺接受柯培芝的安排，参与共同实施诈骗。该组织三人相对固定，在较长时间内实施了多次诈骗。在该组织中，柯培芝是主犯，应当对该团伙实施的全部犯罪行为承担责任；雷专、黄林旺在该团伙实施的部分犯罪中起帮助作用，应当对其参与的犯罪行为承担责任，系共犯，依法可以从轻或者减轻处罚。在第二起诈骗案中，上诉人黄林旺、鲁铁勇起的作用相似，不宜划分为主犯、从犯。上诉人柯培芝、黄林旺、雷专与原被告人柯志发开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，柯培芝为主犯，黄林旺、雷专、柯志发为从犯。同时考虑到上诉人陆铁勇自首，雷专、黄林旺、柯志发认罪，且黄林旺、雷专、陆铁勇、柯志发自愿签署认罪协议书，可依法从轻处罚。柯培植退赃.71元，可由法院酌情从轻处罚。

对于上诉人柯培智、黄林旺、陆铁勇及其辩护人，雷专的辩护人上诉、辩解称柯培智、黄林旺、雷专、陆铁勇的行为不构成诈骗罪，而是帮助信息网络犯罪活动罪，雷专上诉称其没有参与诈骗行为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗刑事案件应用法律若干问题的意见》第四条第（三）项规定：“明知他人实施电信网络诈骗，有下列情形之一的，以共同犯罪人论处。……四、提供“伪造的基站设备或者相关服务； 5.提供网络接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供支付结算等帮助”同时，该条第二款规定，上述条款中的“明知他人实施电信网络诈骗”，应当结合被告人的认知能力、过往经历、行为次数和手段、与他人关系、获利情况等主客观因素综合分析认定。本案中，黄林旺、雷专、陆铁勇、柯培志四人的庭前供述相互印证，证实柯培志及其带来的两名福建人曾教黄林旺等三人实施“杀猪”诈骗的方法，柯培志还曾明确告知黄林旺、雷专其间建立诈骗网站。柯培志被抓后，黄林旺、陆铁勇雇佣黑客，获取柯培志的QQ号、好友信息和客户群。有客户明确要求二人购买“杀猪”网站。柯培志长期经营腾云网络、腾云网，黄林旺、雷专、吕铁勇也参与其中，他们应该知道赌博网站与诈骗网站的本质区别，而柯培志、黄林旺、雷专、吕铁勇对赌博网站与诈骗网站的区别一无所知。对于假冒网站的制作过程、流程、销售方式，网站可以根据客户要求随时关闭，受害人登录其制作的网站就被骗取钱财的事实，没有争议。这证明柯培志、黄林旺、雷专、吕铁勇对其制作、销售的网站性质有清醒的认识；柯培智、黄林旺、雷专、陆铁勇等人长期从事赌博网络平台业务，在没有任何盈利的情况下开始创建诈骗网站，并从中牟取暴利，足以反映他们应当知道正常的赌博网站很难盈利，只有创建并出售用于诈骗的网站才能获取暴利。

由此可见，柯培芝、黄林旺、雷专、陆铁勇四人明知他人利用其制作、销售的网站实施电信网络诈骗，应当以共同犯罪人论处，构成诈骗共犯。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件应用法律若干问题的意见》第三条第七项规定：“有刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定的行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”本案中，柯培智、黄林旺、雷专、卢铁勇的行为同时触犯了数罪并罚，即诈骗罪和帮助信息网络犯罪活动罪。根据司法解释的规定和处理原则，应当从重处罚，即柯培智、黄林旺、雷专、卢铁勇应当以诈骗罪处罚。故本院对柯培智、黄林旺、卢铁勇、雷专及其辩护人的上诉理由和辩护意见不予采纳。关于凯·佩兹（Ke ）的辩护意见，黄·林旺（ ）和卢·泰林（Lu ）的辩护律师：“即使凯·佩兹（Ke ），黄·林旺（ ）和卢·泰永（Lu ）是欺诈犯罪的同谋，他们也只能扮演辅助角色，并且是pe派的pe派，并应为pe ''同伙。

因此，该法院不支持Ke ， 和Lu 的辩护律师。 Ang 和Lu “原始句子太重了”，经过调查，最初的判决判处Ke ， ，Lei 和Lu ，基于犯罪事实，犯罪的性质，情况，环境，环境，社会伤害和惩罚程度不符合律师的诉讼。

总而言之，最初的判决确定事实是明确的，证据是可靠的，定罪是准确的，判决是合法的，但是，仅确定ke ke ke ， 和Lei 的欺诈行为是不合适的。

iv

通过法院和罪犯的自白，我们可以知道所谓的在线赌博是欺诈网站制作，这主要是因为以下原因，网站背景可以被操纵和更改。涉及欺诈罪。